如何使用 SQL 创建欺诈检测？

Question

我有一个场景：

用户A是（骗子）
用户B不是（骗子）。但是，系统不会允许用户 B 做任何操作。因为 B 和 A 使用相同的 Phone 号码（与欺诈用户共享属性）。（1 层）。
用户D不是（骗子）。但是 D 使用与 B 相同的 Deviceid，B 与欺诈用户共享属性。然后也阻止用户 D。在这种情况下，有 2 层。 D 与 B 比较，B 与 A 比较。在此示例中有 3 个用户。如果我有 100 个用户！查询会很长，有 99 层。

*注意：我不想更新B和D成为骗子。它们只是与欺诈用户共享的属性。因此，如果我决定将用户 A 更改为不是欺诈者。与其他用户没有变化。

Answer 1

老实说问题很抽象，所以需要做出如下几个假设，

假设数据库服务器为MySQL
考虑到这一点，欺诈者帐户的数据已经存在于 table。
字段重复MobileNo OR DeviceId OR EmailId OR IPAddress决定fradster

所以为了回答你的问题，

在您的 table 上创建一个 AfterUpdate 触发器。
在那个触发器 Fetch 和 Update 行中，那些具有重复值的 MobileNo 或 DeviceId OR EmailId OR IPAddress.

仅当 NEW.IsFraudsterStatus = 1、

时才触发更新查询

if (NEW.IsFraudsterStatus = 1) THEN
     UPDATE tableUser
     SET IsFraudsterStatus = 1
     WHERE 
          (tableUser.MobileNo = NEW.MobileNo
          OR
          tableUser.DeviceId = NEW.DeviceId
          OR
          tableUser.EmailId = NEW.EmailId
          OR
          tableUser.IPAddress = NEW.IPAddress)
         AND
          IsFraudsterStatus = 0; 
ELSE
     UPDATE tableUser
     SET IsFraudsterStatus = 0
     WHERE 
          (tableUser.MobileNo = NEW.MobileNo
          OR
          tableUser.DeviceId = NEW.DeviceId
          OR
          tableUser.EmailId = NEW.EmailId
          OR
          tableUser.IPAddress = NEW.IPAddress)
         AND
          IsFraudsterStatus = 1;
END IF;

在上面的查询中，您可以根据需要添加 conditions，请通过 OR 标记它们，以便如果任何条件为真，则帐户是欺诈者。

一旦触发上述查询，它将重复更新所有此类帐户，如 Fraudster。并且请注意 ANDed 条件，它将防止无休止的递归触发。

除此之外，我会推荐一个 BeforeInsert 触发器，它将验证和限制欺诈者帐户的创建。

如何使用 SQL 创建欺诈检测？

how to create fraud detection with SQL?

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