知道 BTC 地址背后是哪个交易所或钱包吗？
Know which exchange or wallet is behind a BTC address?
根据 ciphertrace 人员的说法，他们能够使用以下地址了解 BTC 交易的来源和目的地：交易所（Binance、Coinbase 等）、Darkenet 市场、赌博、钱包（Wasabi、Ledger 等）。
他们怎么做到的？
这是否意味着当我在 Binance/Wasabi/Ledger 钱包上生成一个新的 BTC 地址时，这个地址不是完全随机的而是属于预先归因于[=20 的标记地址池=]等？
如果是，那就太可怕了！
如果不是，他们怎么知道这些信息？
来源：“昨天，7 月 16 日，太平洋标准时间 8:39 下午，Wasabi 钱包中存入了 2.89 比特币（约占被骗资金的 22.5%）”，ciphertrace.com
由于每项服务（Wasabi、Binance、Coinbase 等）使用已知地址 and/or 技术，他们能够追踪这些移动，这些技术允许像 CipherTrace 这样的服务“指纹识别”可能属于此类的交易一项服务。
例如，大多数 Wasabi 转账可能包括一个特定的 Coin Join 实现，可以泄露他们的交易。 Binance 可能会将存入的 BTC 清扫到已知的热钱包或冷钱包，显示原始存款是存入 Binance 等
当您使用 Electrum、Ledger 等创建通用个人钱包时，地址实际上是随机的（除了使用的地址方案）并且 CipherTrace 等服务无法推断身份在这些地址后面，除非它们直接（或间接）来自另一个已知地址。
然而，许多这些区块链分析工具将允许您显示 N 跳深度的信息。例如，存储在您账本中的 BTC 可能只有 3 笔交易从已知赌博网站移除，2 笔交易从 Binance 移除，等等。虽然这不会给调查人员 and/or 窥探者提供您使用赌博网站和 Binance 的明确证据我们的示例，它可以帮助他们进行调查。
根据 ciphertrace 人员的说法，他们能够使用以下地址了解 BTC 交易的来源和目的地：交易所（Binance、Coinbase 等）、Darkenet 市场、赌博、钱包（Wasabi、Ledger 等）。
他们怎么做到的？ 这是否意味着当我在 Binance/Wasabi/Ledger 钱包上生成一个新的 BTC 地址时，这个地址不是完全随机的而是属于预先归因于[=20 的标记地址池=]等？
如果是，那就太可怕了！ 如果不是，他们怎么知道这些信息？
来源：“昨天，7 月 16 日，太平洋标准时间 8:39 下午，Wasabi 钱包中存入了 2.89 比特币（约占被骗资金的 22.5%）”，ciphertrace.com
由于每项服务（Wasabi、Binance、Coinbase 等）使用已知地址 and/or 技术，他们能够追踪这些移动，这些技术允许像 CipherTrace 这样的服务“指纹识别”可能属于此类的交易一项服务。
例如，大多数 Wasabi 转账可能包括一个特定的 Coin Join 实现，可以泄露他们的交易。 Binance 可能会将存入的 BTC 清扫到已知的热钱包或冷钱包，显示原始存款是存入 Binance 等
当您使用 Electrum、Ledger 等创建通用个人钱包时，地址实际上是随机的（除了使用的地址方案）并且 CipherTrace 等服务无法推断身份在这些地址后面，除非它们直接（或间接）来自另一个已知地址。
然而，许多这些区块链分析工具将允许您显示 N 跳深度的信息。例如，存储在您账本中的 BTC 可能只有 3 笔交易从已知赌博网站移除，2 笔交易从 Binance 移除，等等。虽然这不会给调查人员 and/or 窥探者提供您使用赌博网站和 Binance 的明确证据我们的示例，它可以帮助他们进行调查。